അല്മുക്താദിർ ജ്വല്ലറിയിലെ ആദായ നികുതി റെയ്ഡില് നികുതി വെട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തി. വൻ തോതില് കളളപ്പണം വെളിപ്പിച്ചെന്നാണ് ഇൻകം ടാക്സ് കണ്ടെത്തല്.കേരളത്തില് മാത്രം 380 കോടി രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിഭാഗത്തിന്റെ റെയ്ഡ് തുടരുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ 30 കടകളിലാണ് പരിശോധന പുരോഗമിക്കുന്നത്.
മണിച്ചെയിൻ മാതൃകയില് അല്മുക്താദിർ കോടികള് കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്. ഇത് വ്യക്തിപരമായ ഇടപാടുകള്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിദേശത്തേക്ക് 50 കോടി കടത്തി. ദുബായില് നിരവധി നിക്ഷേപങ്ങള് നടത്തി. ഇതൊന്നും ആദായ നികുതി റിട്ടേണില് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
പഴയ സ്വർണം വാങ്ങിയതിന്റെ മറവിലായിരുന്നു തട്ടിപ്പുകള് നടന്നത്. മുംബൈയിലെ ഗോള്ഡ് പർച്ചേസ് സ്ഥാപനമായ യുണീക് ചെയിൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലും പരിശോധന നടന്നു. അല്മുക്താദിറുമായി നടത്തിയ സ്വർണക്കച്ചവടത്തില് 400 കോടിയുടെ തിരിമറി കണ്ടെത്തി. ഇൻകംടാക്സ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റാണ് റെയിഡ് നടത്തിയത്.
